Майже 580 мільйонів відмили з оборонних контрактів: фіктивні підприємства і директори з «днр»

Національна поліція України затримала п'ятьох учасників злочинної організації, яка, за інформацією слідства, «відмила» майже 580 млн грн з оборонних контрактів. Загалом наразі правоохоронці повідомили про підозру сімом учасникам цієї організації.

Зокрема, понад 2,5 млрд грн отримало приватне підприємство, яке мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Натомість відмило більше ніж півмільярда гривень через «конвертаційний центр», перерахувавши через нього гроші на фіктивні  фірми. На папері – закупка запчастин та інших матеріалів. А фактично – гроші текли прямісінько в кишені ділків. Як тільки кошти з оборонних контрактів потрапляти на рахунки фіктивних компаній, їх одразу знімали, а готівку передавали замовникам. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Слідчі Головного слідчого управління та оперативники ДСР встановили понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками злочинної організації та обслуговують «конвертцентр».

Серед директорів цих фірм громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій днр, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку «Вчитель росії». Засновниками цих фірм також вказані особи, які, нібито, є громадянами Польщі. Проте, відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими.

Також поліцейські встановили всі деталі  ієрархічної структури та роботи «конвертаційної групи» – від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. У грудні минулого року трьом учасникам схеми – керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи – повідомлено про підозру.

Невдовзі після оголошення підозр фігурантам, ділки з метою протиправного впливу та залякування слідчого планували провокативні дії та навіть підшукували тих, хто може спалити автівку, а за «роботу» пропонували 2000 доларів.

За висновками судово-економічних експертиз, у наслідок мінімізації податків  держава зазнала збитків, що сягають 100 млн грн, підрядник по оборонним контрактам «відмив» через конвертаційний центр  майже 580 млн грн.

Продовжуючи збирати докази причетності інших осіб до даного злочину, оперативники ДСР та слідчі ГСУ отримали викривачі докази щодо ще пʼятьох ключових «гравців» у схемі. Відтак, на території Дніпропетровської області провели майже 40 обшуків та вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн грн, автівки.

«Семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них пʼятеро затримано в процесуальному порядку. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків», - зазначили в ДСР НПУ.

Дії фігурантів кваліфіковані, залежно від ролі та участі, за низкою статей Кримінального кодексу України: ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом);
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).

Генпрокурор України Руслан Кравченко повідомив у Фейсбуці, що організатори «конвертцентру» створили і контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства-виконувача контрактів для оборони переказували кошти за неіснуючі товари та послуги.

Він зазначив, що фіктивні постачальники існували лише на папері – без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами.

«Через мережу транзитних фірм кошти «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою для їхнього незаконного збагачення, а компанія «конвертаційного центру» отримувала відсоток за «послуги», - поінформував Кравченко.

За його словами, одним із «клієнтів» стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки саме для Міноборони та Нацгвардії.

Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. «За висновками експертиз, сума становить понад 100 млн грн», - зазначив Кравченко.

Заходи з викриття проводилися у тісній співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України та Державною податковою службою України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.