Допомагав відмивати російські гроші: ДБР затримало держслужбовця категорії «А»

За підозрою у сприянні діяльності онлайн-казино в Україні, яке відмивало кошти російського походження, оперативники ДБР затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Встановлено, що затриманий - державний службовець категорії «А» - разом із Головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в Інтернеті. За інформацією пресслужби ДБР, це призвело до налагодження системи збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які в подальшому потрапляли в розпорядження представників держави-агресора.

У співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України під час розслідування діяльності цієї комерційної структури були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору. 

Також документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.

Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору за (ст. 111-2 КК України).

Як повідомляє ЕП із посиланням на власні джерела, затриманий – це Яхній Євген Миколайович. 

Як раніше повідомляв ЗІФ, у середині грудня працівники ДБР затримали керівника комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту (ст. 111-2 та ст. 309 КК України). Тоді також йшлося про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни. А вже за кілька днів, 19 грудня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для очільника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства.

Раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.