На Вінниччині викрили мережу з 300 дропів

На Вінниччині правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом чоловікам віком від 22 до 25 років, які, за даними слідства, організували мережу приблизно з 300 «дропів» для легалізації коштів, отриманих від онлайн-шахрайств. Обіг коштів на вилучених у фігурантів банківських картках перевищує 127 млн гривень.

Оперативники кіберполіції Вінниччини спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП області за процесуального керівництва Вінницької обласної та окружної прокуратур встановили, що молодики за винагороду отримували повний доступ до банківських карток, рахунків або криптогаманців інших людей. Такі особи в злочинних схемах відомі як «дропи» або «грошові мули».

За даними слідства, протягом 2024–2025 років фігуранти за відсоток від суми надавали іншим злочинним групам послуги з легалізації коштів, отриманих через різні схеми шахрайства. Йдеться, зокрема, про продаж неіснуючих товарів із вимогою передоплати, фальшиві виплати грошової допомоги від держави чи міжнародних організацій, дзвінки від нібито працівників банків та використання фішингових ресурсів.

Згодом, як стверджують правоохоронці, самі фігуранти долучилися до шахрайських схем, використовуючи власні банківські рахунки. Встановлена сума завданих ними збитків становить майже 2 млн гривень.

Правоохоронці встановили, що значну частину карток дропів блокували завдяки системам безпеки банків та проєкту кіберполіції Antifraud, який дозволяє виявляти й блокувати підозрілі фінансові транзакції в режимі реального часу.

Щоб обходити блокування, фігуранти, за версією слідства, залучили окремих працівників банків. Вони нібито допомагали знімати обмеження з карток або обходити встановлені банківськими установами блокування.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків у приміщеннях фігурантів та їхніх автомобілях. Вилучено десятки смартфонів і SIM-карток, 255 банківських карток, понад 2 млн гривень, 147 тисяч доларів та 22 тисячі євро. Також вилучили автомобілі преміумкласу.

Загальний обіг коштів на вилучених у фігурантів картках перевищує 127 млн гривень.

П’ятьом чоловікам повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за пособництво у вчиненні шахрайства, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом. Санкції відповідних статей передбачають до восьми років позбавлення волі.

25-річного підозрюваного взяли під варту. Чотирьом його ймовірним спільникам, які перебувають за кордоном, підозру повідомили заочно. Правоохоронці вживають заходів для оголошення їх у міжнародний розшук.

Наразі слідчі перевіряють можливі зв’язки фігурантів із шахрайськими кол-центрами.

Досудове розслідування триває. Усі обставини встановлюють правоохоронці.