Маленька компанія, яка робить європейські санкції проти рф безглуздими

Німецька логістична фірма використовує прогалини в європейському законодавстві для перевезення контрабанди до росії. Журналісти видання POLITICO пишуть, що знають про це, бо простежили їхній незаконний маршрут з берлінського супермаркету аж до москви. Публікуємо переклад цього розслідування.  

Серед полиць із цукерками та морозильних камер у російських супермаркетах по всій Німеччині розкидана реклама, що просуває бізнес із послугою, яку уряд намагався заборонити: логістичну компанію, що спеціалізується на перевезенні посилок із серця Німеччини до росії, всупереч санкціям Європейського Союзу.

Торговельні обмеження діють з 2014 року та були посилені одразу після вторгнення в Україну у 2022 році, коли західні країни почали запроваджувати далекосяжні фінансові та торговельні санкції проти рф. Але розслідування мережі репортерів Axel Springer Global Reporters Network*, до якої входить POLITICO, виявило таємну поштову систему, що базується в Берліні, яка використовує особливий статус поштових посилок для транспортування всіляких європейських товарів, включаючи заборонені електронні компоненти, до імперії ліліпутіна.

Центральним елементом мережі є LS Logistics Solution GmbH, фірма з Кельна, заснована та керована колишніми співробітниками RusPost, нині неіснуючої офіційної німецької дочірньої компанії російської державної поштової служби. Компанія керує складом поблизу берлінського аеропорту Бранденбург, з якого вантажівки вивозять посилки – з етикетками, що ідентифікують їх як такі, що обробляються Uzpost, державною поштовою службою Узбекистану, яка не має права працювати в Німеччині – через Польщу та Білорусь на адреси в москві та Санкт-Петербурзі.

Ми знаємо кожну зупинку та поворот на цьому маршруті, бо ми відправили п'ять посилок і використовували цифрові пристрої відстеження, щоб відстежувати їх – під час незаконної подорожі довжиною 1100 миль, яка підриває режим санкцій, що європейські політики вважають своїм найсильнішим інструментом для здійснення політичного тиску на російських лідерів шляхом послаблення економіки їхньої країни.

LS Logistics заявила, що її внутрішній контроль робить порушення санкцій ЄС «практично неможливими», але вона також не застрахована від шахрайських заяв клієнтів щодо товарів, які вони відправляють.

«Застосування санкцій – це суцільна боротьба, – сказав Девід Голдвін, який працював над політикою санкцій на посаді координатора Державного департаменту США з міжнародних енергетичних питань, а зараз очолює енергетичну консультативну групу Глобального енергетичного центру Атлантичної ради. – Це складний процес, і вам доводиться постійно адаптуватися до того, як адаптуються ті, хто ухиляється від санкцій».

Узбецький лейбл

Наприкінці грудня ми упакували п'ять квадратних коричневих посилок з електронними компонентами, спеціально забороненими санкціями ЄС, та надіслали посилки на адреси Москви та Санкт-Петербурга.

Коли ми принесли наші посилки на прилавки російських супермаркетів у Берліні, ми сказали продавцям, що в упаковках є книги, шарфи та шапки. Але вони так і не перевірили вміст упаковок, в яких насправді знаходилися заборонені електронні компоненти, які ми зробили непридатними для використання перед пакуванням. Продавці стягували з нас 13 євро за кілограм, приблизно 7 доларів за фунт, відмовляючись надавати чеки.

Що робить ці картонні упаковки ще особливішими, так це їхнє маскування: працівник не наклеює на коробки російські поштові наліпки, а наліпки UzPost, національної поштової служби Узбекистану. Колишня радянська республіка не підпадає під санкції ЄС.

UzPost підтримує тісні зв'язки з російською поштовою службою, повідомила особа, знайома з історією співпраці цих організацій, якій було надано анонімність для обговорення конфіденційної ділової практики. Тетяна Кім, генеральний директор російського ринку електронної комерції Wildberries і, як вважається, найбагатша жінка країни, нещодавно придбала велику частку в UzPost, повідомляють ЗМІ.

«Ми співпрацюємо з партнерами, зокрема з приватними постачальниками поштових послуг, – заявила узбецька поштова служба у відповідь на наш запит. – Вони можуть використовувати наші рішення для доставки».

У Німеччині зареєстровані логістичні компанії мають право надавати поштові послуги, включаючи отримання, сортування та доставку, для міжнародних поштових операторів. Однак Федеральне мережеве агентство, яке відповідає за поштовий нагляд, стверджує, що узбецька поштова служба не має права виконувати жодну з цих функцій у Німеччині. (Федеральне мережеве агентство у відповідь на наш запит заявило, що воно «наразі розглядає» цю справу та що воно накладе штрафи на LS, якщо буде виявлено, що вона використовує узбецькі документи без дозволу).

Після того, як наші посилки провели один-два дні в супермаркетах, ми побачили, як вони почали рухатися. Усередині кожної посилки ми помістили невеликий чорний GPS-пристрій, назвавши їх «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта» та «Епсі». Ми могли відстежувати їхні переміщення в режимі реального часу в додатку, уважно спостерігаючи за ними, коли вони звивали берлінськими дорогами до Шенефельда, де розташований міжнародний аеропорт столиці. Там вони зупинялися та розвантажувалися на сучасному складі, який переобладнали під російську тіньову поштову службу.

Кельн, технічно

У 2014 році професійний гімнаст на пенсії отримав завдання заснувати дочірню компанію національної поштової служби росії – RusPost GmbH, яка мала б офіційний дозвіл на збір, обробку та доставку поштових відправлень у Німеччині, за словами колишнього співробітника, якому надано право анонімності для відкритої розмови про бізнес. Протягом 18 років Олексій Григор'єв, який вихований у Санкт-Петербурзі, змагався та тренував на найвищих рівнях Німеччини, вигравши три титули чемпіона країни з командою KTV Straubenhardt та працюючи з олімпійським золотим призером на високій планці. Але він не мав жодного очевидного досвіду в поштовому бізнесі.

Німецька бізнес-модель RusPost зазнала краху після запровадження розширеного пакету санкцій через кілька тижнів після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Подібно до американських санкцій проти росії, Європейський Союз блокує конфіденційні технічні матеріали, які могли б сприяти розвитку російського оборонного сектору, водночас дозволяючи експорт особистих речей та повсякденних споживчих товарів.

«Санкції супроводжуються далекосяжними заборонами на експорт, зокрема товарів, пов’язаних з війною, з метою чинити тиск на російську військову економіку», – йдеться у заяві, наданій нам Федеральним міністерством економіки.

У березні 2022 року, під час проведення вибіркових перевірок поштових відправлень до москви, митники виявили санкціоновані товари (зокрема готівку, ювелірні вироби та електроприлади) у численних посилках RusPost. Берлінська прокуратура розпочала розслідування щодо компанії, дійшовши висновку, що колишній керуючий директор RusPost навмисно не створив ефективних механізмів контролю, порушуючи свої обов'язки. Йому було пред'явлено звинувачення за 62 пунктами замаху на порушення Закону про зовнішню торгівлю та платежі протягом восьми місяців; кримінальне провадження триває.

LS Logistics вказала як свою корпоративну штаб-квартиру непримітний будинок у Кельні, який вона ділить з десятками інших фірм. Але центром її діяльності є величезний склад поблизу берлінського аеропорту Бранденбург.

Однак російська поштова мережа не зникла повністю. Згідно з корпоративними документами, у грудні 2022 року було створено нову компанію під назвою LS Logistics Solution GmbH. LS заповнила свої керівні посади, включаючи керівника митниці та керівника служби підтримки клієнтів, колишніми співробітниками RusPost, згідно з їхніми профілями в LinkedIn.

Нова компанія вказала як адресу своєї підприємницької діяльності непримітний напіввідокремлений будинок у житловому районі Кельна, навпроти церкви. Під час нашого візиту ми знайшли стару білу поштову скриньку, на табличці якої, поряд з десятками інших компаній, що мали б там розміщуватися, була вказана LS Logistics. Але жодна з них, здавалося, не була активною. Будівля була порожня в робочий час, її поштова скринька була переповнена вицвілими брошурами та старими газетами.

Операційним серцем LS є складський комплекс у Берлін-Шенефельді, лише за кілька хвилин від столичного аеропорту. Сама будівля функціональна та анонімна: довга сіра промислова споруда з кількома металевими рулонними воротами, деякі з яких оснащені вузькими віконними щілинами. Крізь них видно високі стопки посилок, щільно упакованих, грубо відсортованих, що тягнуться вглиб залу.

Вантажівки регулярно прибувають і відправляються з вантажних майданчиків, освітлених різкими білими прожекторами, що прорізають зазвичай тиху промислову зону. За складом знаходиться широкий бетонний паркінг, де часто паркується чорний позашляховик BMW з номерним знаком, на якому зображені ініціали AG. Ми бачили, як чоловік, схожий на Григор'єва, сідав у машину. Колишній керівник «РусПошти» офіційно відмовився від роботи в поштовому бізнесі після того, як влада заморозила діяльність компанії. Однак неофіційно постійна присутність 50-річного чоловіка в Шенефельді свідчить про протилежне.

За словами одного колишнього співробітника «РусПошти», склад поблизу аеропорту служить пунктом збору посилок з усієї Європи. Інші логістичні компанії з російським керівництвом вказали склад як свою ділову адресу, деякі з їхніх логотипів прикрашають фасад. Найбільшу вивіску з усіх має LS Logistics Solution GmbH.

Відпочинок A2

Згідно з даними пристроїв відстеження, наші посилки провели кілька днів на складі, перш ніж їх завантажили на 40-тонні вантажівки, покриті сірим брезентом, серед кількох, які щодня відправляються звідти завантаженими поштою.

Потім їх повезли до польського кордону через німецьке місто Франкфурт-на-Одері. Без тривалих зупинок 40-тонні вантажівки проїхали Польщу автомагістраллю А2, повз Варшаву. Через два дні після виїзду з Берліна вони наближалися до східного кордону Європейського Союзу.

Вони прибули на прикордонний контрольно-пропускний пункт у Бресті, білоруському місті, де понад сто років тому росія підписала мирний пакт з Німеччиною про вихід з Першої світової війни. Тепер це останнє місце, де європейські чиновники могли виявляти контрабанду, що прямувала до країн, які вони вважають супротивниками.

У 2022 році Європейський Союз застосував окремий пакет санкцій проти Білорусі, оскільки її самопроголошений лідер Олександр Лукашенко, близький союзник ліліпутіна, підтримував присутність росії в Україні. Однак, незважаючи на положення, які мали б зупинити виїзд наших посилок з Польщі, вони продовжили рух до Білорусі, а їхні пристрої відстеження, очевидно, залишилися непоміченими.

Це можливо завдяки особливому правовому статусу, який супроводжує міжнародну пошту. Хоча для експорту звичайних товарів, таких як ті, що перевозяться контейнеровозами або залізничними вантажами, потрібна офіційна експортна декларація, спрощене оформлення документів допомагає пришвидшити процес відправлення поштових відправлень. На європейських кордонах ця відмінність стає вирішальною, оскільки поштові посилки перевіряються переважно на основі ризику, а не шляхом комплексних перевірок.

«Міжнародні поштові відправлення підлягають звичайним положенням митного нагляду як під час імпорту, так і під час експорту та транзиту, і перевіряються на основі ризику відповідно до чинного законодавства ЄС та національного законодавства, зокрема щодо дотримання санкційних правил», – заявило Генеральне митне управління Німеччини у відповідь на наш запит.

Два наші пристрої стеження ненадовго втратили сигнал у Білорусі – ймовірно, це стало частиною поширеної схеми збоїв у роботі супутникових навігаційних систем по всій Східній Європі. Але після подорожі близько 1100 миль усі вони показали один і той самий пункт призначення. Наші посилки досягли найбільших міст росії.

Українська влада повідомила нам, що їх не здивувало наше розслідування. Представник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив у посольстві України в Берліні, що його уряд регулярно збирає розвідувальні дані про такі схеми та ділиться ними з міжнародними партнерами.

«Ніхто не робить достатньо, якщо подивитися на кількість випадків», – сказав Власюк.

На один крок позаду

Після прибуття посилок ми звернулися до всіх причетних сторін, включаючи LS Logistics Solution GmbH, таємничого перевізника, який допоміг перевезти товари з Європи до росії. Ми кілька разів телефонували Григор'єву, але він так і не відповідав; спроби зв'язатися з ним через компанію також не увінчалися успіхом. Керівник LS не відповів на наші запитання про свою роль.

«Наші механізми внутрішнього контролю розроблені таким чином, що порушення санкцій ЄС практично неможливі, – написала нам керуючий директор LS Анжеліка Крон. – Вантажі, які не відповідають законодавчим вимогам, далі не обробляються. Ми не застраховані від шахрайських неправдивих декларацій, таких як ті, що очевидно лежать в основі «тестових поставок», про які ви згадуєте». Крон сказала, що не може відповісти на подальші запитання через проблеми із захистом даних та договірною конфіденційністю.

Цього місяця Німеччина вжила заходів для посилення виконання свого режиму санкцій, розширивши коло порушень, що тягнуть за собою кримінальне покарання. Закон, прийнятий Бундестагом у січні, вносить зміни до Закону країни про зовнішню торгівлю та платежі, щоб інтегрувати директиву Європейського Союзу, яка гармонізує законодавство про кримінальні санкції у 27 державах-членах, та забезпечити ефективне та однакове правозастосування. Німеччина була однією з 18 країн, яким посадовці ЄС зробили попередження минулого травня за невиконання директиви 2024 року.

Федеральне міністерство економіки, яке відповідає за впровадження нової політики, у заяві для мережі репортерів Axel Springer Global Reporters Network стверджувало, що сама винахідливість логістичної мережі, яку ми викрили та яка діє в Німеччині, свідчить про силу санкційного режиму країни.

Схоже, ніхто не перевіряв наші посилки – і не ідентифікував контрабанду, що ховалася всередині – під час жодної з їхніх поїздок до москви та Санкт-Петербурга.

«Державні російські системи закупівель працюють з величезними фінансовими витратами, створюючи все нові та складніші маршрути обходу, – сказав речник міністерства Тім-Ніклас Вентцель. – Це підтверджує, що значні зусилля багатьох компаній щодо дотримання санкцій та робота органів із забезпечення дотримання санкцій у боротьбі з обходом санкцій також мають практичний ефект. Закупівлі стають дедалі складнішими, трудомісткими та дорогими для росії».

На думку тих, хто намагався запровадити закони про санкції, цей аргумент звучить правдиво, але лише частково.

«Мабуть, справедливіше буде сказати, що санкції мали суттєвий вплив і збільшили витрати зловмисників на досягнення їхніх цілей. Але говорити, що вони добре працюють, ймовірно, перебільшує правду», – сказав Макс Мейзліш, колишній чиновник Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а зараз науковий співробітник Фонду захисту демократій.

«Коли відбувається ухилення від сплати податків, це вимагає правозастосування, – продовжив Мейзліш. – А коли потрібно більше правозастосування, я думаю, що важко переконливо довести, що інструмент працює належним чином».

* Глобальна мережа репортерів Axel Springer – це багатовидавнича ініціатива, яка публікує новини, розслідування, інтерв'ю, авторські статті та аналітичні матеріали, що знаходять відгук у всьому світі. Вона об'єднує журналістів брендів Axel Springer, включаючи POLITICO, Business Insider, WELT, BILD та Onet, над важливими новинами для міжнародної аудиторії.