Викрито масштабну шахрайську схему з криптоактивами на понад $655 тисяч: обшуки провели в Чехії

Українські та чеські правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему, учасники якої ошукували громадян під приводом інвестування коштів у криптоактиви. Частина фігурантів діяла з території України, а організатори облаштували кол-центр у Туреччині.

За даними слідства, оператори кол-центру представлялися працівниками інвестиційної платформи та за допомогою методів соціальної інженерії переконували потерпілих вкладати кошти, обіцяючи прибуток від торгівлі фінансовими інструментами.

Для реалізації схеми зловмисники створили вебресурс, який імітував справжню інвестиційну платформу. Потерпілим демонстрували нібито успішні операції та переконували їх збільшувати вкладення.

В окремих випадках шахраї також змушували потерпілих встановлювати програми віддаленого доступу. Це дозволяло отримати доступ до їхніх комп’ютерів, онлайн-банкінгу та криптовалютних гаманців.

Після цього кошти переказувалися на підконтрольні рахунки. Надалі спільники в Україні конвертували їх в електронну валюту та розподіляли через мережу криптогаманців.

Кіберполіцейські встановили причетних до схеми осіб, простежили рух цифрових активів і отримали дані про використання програм віддаленого доступу. Важливу роль у розслідуванні відіграла інформація, отримана від чеських правоохоронців у межах міжнародного співробітництва.

У Києві, Київській області та Львові українські та чеські поліцейські провели 12 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях.

Під час слідчих дій вилучили комп’ютери, мобільні телефони, планшети, цифрові носії інформації, апаратні криптогаманці, банківські документи та чорнові записи. Також правоохоронці вилучили понад 250 тисяч гривень і 25 тисяч доларів готівкою, а також п’ять автомобілів преміум- та бізнес-класу.

Наразі встановлені збитки, завдані громадянам Чехії, становлять близько 1,6 млн гривень. За інформацією чеських правоохоронців, на підконтрольні фігурантам криптогаманці також надійшло понад 140 тисяч доларів. Правоохоронці встановлюють походження цих активів та повне коло потерпілих.

Двом учасникам схеми повідомили про підозру. Організатору інкримінують пособництво у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Іншому фігуранту — легалізацію такого майна.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці не виключають додаткової правової кваліфікації дій інших причетних осіб.