Українець і московит організували в Чернівцях колцентр, який «розвів» більше 300 казахстанців

Черговий міжнародний шахрайський колцентр, який організували 29-річний мешканець Чернівців та 40-річний росіянин, викрили правоохоронці у Чернівцях. Операцію спільно проводили українські та казахські поліцейські.

Як повідомляється на офіційному сайті Національної поліції України, організаторів та учасників цієї злочинної організації затримували бійці КОРДу та полку поліції особливого призначення спільно з оперативниками УСР в Одеській області.

Зловмисники представлялися співробітниками силових структур та банківських установ Республіки Казахстан. Під приводом можливих проблем з правоохоронними органами та кримінальним переслідуванням виманювали гроші у громадян. За попередніми даними, фігуранти ошукали понад 300 мешканців Казахстану на загальну суму понад 70 млн грн. 

Колцентр мав свою ієрархію, а між учасниками були чітко розподілені ролі – адміністратори, HR, «клоузери», «холодники», техперсонал, навіть був так званий силовий блок.

В обов’язки адміністратора входили контроль та навчання працівників офісу, HR займалися рекрутингом та фінансовими питаннями, «холодники» телефонували потенційним жертвам, а на етапі виникнення непорозумінь з «клієнтом» підключався «клоузер» – більш досвідчений співробітник, який мав переконати співрозмовника піти на їхні умови.

Під час відеозв’язку часто використовували технологію діпфейку, а також формений одяг. Вони змушували людей здійснювати платежі під приводами нібито можливих проблем з правоохоронцями та подальшим кримінальним переслідуванням.

Отримані злочинним шляхом гроші, ділки витрачали на подальше функціонування колцентру, придбання автівок тощо. Щомісяця утримання «офісу» обходилося його організаторам у 2,5 млн грн, а один з них лише за останні пів року придбав п’ять машин. 

Після силового затримання учасників угруповання з офісу вилучили комп’ютерну техніку, робочі інструкції, переписку в месенджерах, записи про криптогаманці, банківські картки, формений одяг працівників правоохоронних органів Республіки Казахстан тощо.

У межах кримінального провадження повідомлено про підозру шістьом особам: організатору, співорганізатору та чотирьом виконавцям. Санкції інкримінованих статей передбачають до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.