У арештанта Коломойського нова підозра: звинувачення у шахрайстві на понад 100 млн грн

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного із найбільших банків України. За матеріалами справи, у 2014 році він та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі.

Про це повідомили в СБУ. 

Прізвище фігуранта не називається але, за верифікованою інформацією ЗМІ, йдеться про олігарха, який тепер перебуває за гратами, Ігоря Коломойського.

Як встановило розслідування, фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.

Відповідно до матеріалів провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.

За версією сторони обвинувачення, частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.

На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.

За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого «перекредитування».

До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 15.04.2008 року) – шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, Ігор Коломойський уже майже два роки і вісім місяців перебуває під вартою та є фігурантом одразу кількох кримінальних проваджень.

Йому інкримінують низку економічних злочинів, зокрема шахрайство та відмивання коштів. За версією слідства, у період 2013–2020 років через пов’язані фінансові структури за кордон могли бути виведені та легалізовані понад 500 млн грн.

Окремий блок справ стосується можливих махінацій у банківській сфері, зокрема заволодіння понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанк 

Також на цей час Коломойський залишається під арештом без можливості внесення застави у справі щодо ймовірної організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році.

Загалом Коломойський фігурує в кількох паралельних кримінальних провадженнях, які охоплюють як фінансові, так і насильницькі епізоди.

Фото - арештант-олігарх Ігор Коломойський/Віталій Носач/РБК-Україна