Накрили конвертаційний центр: за рік відмили 23,5 млрд грн 

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили «конвертаційний центр», через який щомісяця проходило близько 500 млн грн.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн.

Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми повідомлено про підозру.

Також директор БЕБ Олександр Цивінський повідомив: "Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом. Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн".