Мережа секонд-хендів відшкодувала 51,5 млн грн податків

Мережа магазинів вживаних товарів відшкодувала державному бюджету понад 51,5 млн грн несплаченого податку на додану вартість. За даними слідства, упродовж 2023–2025 років компанія використовувала схему дроблення бізнесу через підконтрольних ФОПів, щоб зменшити податкові зобов’язання.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора встановлено, що продаж вживаного одягу, взуття та інших товарів у магазинах мережі оформлювали від імені фізичних осіб-підприємців, які перебували на спрощеній системі оподаткування.

Формально торговельні точки та операції належали окремим підприємцям. Водночас, за версією слідства, фактично магазинами керували співробітники мережі, які організовували торгівлю та контролювали рух коштів.

У такий спосіб підприємство занижувало обсяги операцій, що підлягали оподаткуванню ПДВ. За результатами аналітичного дослідження, сума несплаченого податку перевищила 51,5 млн грн.

Під час досудового розслідування службові особи підприємства повністю відшкодували завдані державі збитки. Після сплати податкових зобов’язань прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення відповідних осіб від кримінальної відповідальності на підставі частини четвертої статті 212 Кримінального кодексу України.

Розслідування здійснювали детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області.