Криптоафери на мільйони: сімом фігурантам оголосили підозри

Нацполіція повідомила про нові підозри сімом учасникам злочинної організації, яку підозрюють у викраденні криптоактивів громадян України та інших країн. За новими епізодами, пов’язаними з потерпілими з Литви, збитки перевищують 1,3 млн грн, а загальна сума шкоди восьми потерпілим становить понад 3,7 млн грн.

За даними слідства, учасники організації створили мережу кол-центрів у Києві та Дніпрі. Вони шукали потенційних жертв на сайтах знайомств і в месенджерах, входили в довіру, імітували романтичні стосунки або представлялися досвідченими інвесторами. Згодом людей переконували вкладати кошти в нібито прибуткові криптопроєкти.

Для створення ілюзії успішних інвестицій фігуранти, за версією правоохоронців, використовували підконтрольні криптогаманці, фальшиві акаунти та підміну облич під час відеодзвінків.

На наступному етапі до потерпілих долучалися так звані «ментори-аналітики». Під приводом допомоги з торгівлею вони отримували доступ до екранів мобільних пристроїв, збирали конфіденційні дані та заволодівали доступом до криптогаманців. Після переказу активів на підконтрольні рахунки зв’язок із потерпілими припиняли.

22 жовтня сімом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255 та ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України — створення злочинної організації та крадіжка в особливо великих розмірах або організованою групою.

Раніше в межах спеціальної поліцейської операції затримали вісьмох осіб, серед яких, за даними слідства, організатори та ключові керівники структури. Під час обшуків вилучили понад 100 тисяч доларів готівкою, комп’ютери, мобільні телефони, носії інформації, криптогаманці, банківські картки, чорнові записи та десять автомобілів преміумкласу. За попередніми даними правоохоронців, через рахунки учасників організації пройшло понад 2 млн доларів.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих, повний обсяг збитків і причетність фігурантів до аналогічних злочинів. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Відповідно до Конституції України, особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.