У Дніпрі СБУ з силовиками країн Балтії накрили 4 шахрайські колцентри

За результатами спільних заходів правоохоронцями кількох країн у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах.

Як встановило розслідування, до якого підключились правоохоронці Литви та Латвії, протягом року ділки «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу, повідомляє пресслужба СБУ.

Для реалізації масштабної шахрайської «схеми» її організатори створили у місті чотири кол-центри. Їх оператори телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти.

Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та «прибутковості» інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами.

На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів «заохочували» миттєвими дивідендами.

У такий спосіб жертва афери потрапляла «на гачок» і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти.

Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми», а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом. Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній); чч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з іноземними партнерами за процесуального керівництва обласної прокуратури.