Конвертаційний центр у податковій: у схемі 200 компаній і оборот у 15 мільярдів

Конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн, до діяльності якого причетне попереднє керівництво Державної податкової служби, викрили НАБУ і САП спільно зі Службою безпеки України.

Як повідомили в НАБУ, йдеться про колишніх очільника Державної податкової служби та заступницю начальника Головного управління ДПС у Полтавській області. 

За даними слідства, учасники організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів.

Механізм злочину передбачав:

• складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
• реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
• використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Правоохоронці з’ясували, що впродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а «схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.

Слідство встановило, що діяльності конвертаційного центру сприяв тогочасний в.о. голови Державної податкової служби України. А заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру.

Унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.

У цій справі правоохоронці повідомили про підозру 11 особам, у тому числі й колишньому керівництву ДПС.

У повідомленні правоохоронців не вказано ім'я посадовця, але як повідомляє ряд українських медіа із посиланням на власні джерела, йдеться про Євгена Олейнікова, який виконував обов'язки голови Державної податкової служби з травня по листопад 2021 року.