У Луцьку викрили криптошахраїв із доходом $500 тисяч на місяць

У Луцьку правоохоронці викрили та припинили діяльність шахрайського кол-центру, працівники якого під виглядом фінансових аналітиків і брокерів виманювали гроші у громадян України та країн Європейського Союзу. За оперативними даними, організатор схеми міг отримувати до 500 тисяч доларів прибутку щомісяця.

У кол-центрі одночасно могли працювати близько 60 операторів. Організатор та частина його спільників, за даними слідства, проживали у Львові й через довірених осіб дистанційно координували роботу офісу в Луцьку.

Оператори телефонували потенційним потерпілим та представлялися співробітниками міжнародних інвестиційних компаній, фінансовими аналітиками або брокерами. Людям пропонували вкладати кошти у криптовалюту, цінні папери та валютні ринки, обіцяючи високі прибутки.

Для залучення клієнтів шахраї використовували спеціально створені торгові вебплатформи. Після реєстрації люди мали внести перший депозит. У своїх особистих кабінетах вони бачили нібито стрімке зростання балансу та прибуткові операції, хоча насправді ці дані були штучно сформовані.

Згодом оператори переконували клієнтів збільшувати інвестиції. В окремих випадках потерпілим пропонували навіть брати кредити, щоб внести додаткові кошти.

Коли люди намагалися забрати свої гроші, їм повідомляли про необхідність сплатити додаткові платежі — начебто податки, страхові внески або комісію за проведення транзакції. Після отримання чергового платежу або відмови клієнта платити його акаунт блокували, а зв’язок із представниками псевдоінвестиційної компанії припиняли.

Насправді кошти, отримані від потерпілих, одразу переводили на підконтрольні криптогаманці. Для приховування діяльності фігуранти використовували інтернет-телефонію та VPN-сервіси.

Правоохоронці провели обшуки у приміщенні кол-центру, за місцями проживання фігурантів та зберігання технічних засобів.

Під час слідчих дій вилучили близько 30 тисяч доларів, 468 мобільних телефонів, 214 SIM-карт українських та іноземних операторів, понад 1000 одиниць комп’ютерної техніки та 193 пристрої з інформацією. Також вилучено мережеві накопичувачі, обладнання системи відеоспостереження, автомобіль Lexus і чорнові записи із заготовленими текстами іноземними мовами, які могли використовувати оператори під час телефонних розмов.

Орієнтовна вартість вилученого майна та техніки становить близько 10 млн грн.

До викриття схеми були залучені співробітники підрозділів стратегічних розслідувань, внутрішньої безпеки, кіберполіції, карного розшуку та слідчого управління поліції спільно з представниками СБУ у Волинській області та Луцької окружної прокуратури.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до діяльності кол-центру, а також кількість і коло потерпілих. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Досудове розслідування триває.