Обіцяли компенсації за неякісні ліки: шахраї виманили понад 3 млн грн

В Україні викрили групу шахраїв, які телефонували громадянам із різних регіонів та під приводом виплати компенсацій за нібито неякісні лікарські засоби виманювали гроші. Загальна сума збитків, завданих 12 потерпілим, перевищує 3 млн грн.

За даними Національної поліції, зловмисники представлялися працівниками державних установ — судової виконавчої або казначейської служби, податкової, страхового фонду та Національного банку України. Водночас із однією людиною могли спілкуватися одразу кілька учасників групи, кожен під вигаданим ім’ям, але в межах однієї схеми.

Спочатку потерпілим пропонували сплатити судовий збір для отримання компенсації. Потім вигадували нові підстави для переказу коштів — страховий внесок, податок, додаткову страхову оплату або «ліцензію». Якщо людина починала сумніватися, її переконували, що раніше сплачені гроші буде втрачено.

Правоохоронці встановили, що частина учасників безпосередньо телефонувала потерпілим, інші забезпечували роботу IP-телефонії. Для конспірації фігуранти регулярно змінювали приміщення call-центрів та оформлювали їхню оренду на підставних осіб. Отримані кошти переводили на підконтрольні рахунки, після чого переводили в готівку через так званих «дропів».

Наразі правоохоронці задокументували 12 епізодів шахрайства щодо 12 громадян із різних регіонів України. Під час обшуків у помешканнях фігурантів та офісах на території Запорізької області вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, SIM-картки, банківські картки, чорнові записи та понад 420 тисяч гривень готівкою.

Трьом фігурантам — 32-річному чоловікові та двом жінкам віком 29 і 37 років — повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Слідчі також звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ще одній, 25-річній, фігурантці повідомили про підозру заочно. Щодо інших можливих учасників групи питання про повідомлення про підозру вирішуватимуть після проведення відповідних експертиз.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.