Махінації з паспортами на пів мільярда гривень: судитимуть 5 осіб

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою 5 учасників масштабної схеми заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфкомбінат», одержання неправомірної вигоди у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів закордонних паспортів та ID-карток, а також легалізації доходів, отриманих від їх використання.

За повідомленням НАБУ, у 2013 році тодішній очільник Поліграфкомбінату придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання через неї захисних елементів (голограм) для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо). Компанія-прокладка надалі закуповувала голограми напряму у французького виробника, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. 

У результаті учасники оборудки заволоділи державними коштами на суму близько пів мільярда гривень.

Крім того, організатор схеми запатентував на підконтрольну естонську компанію право інтелектуальної власності на дизайн захисних елементів. Це право він одержав як хабар від згаданої компанії-виробника, аби та мала право постачати голограми Поліграфкомбінату. 

Після звільнення підозрюваного з посади керівника Поліграфкомбінату та перехід нового керівництва на прямі закупівлі у виробника він уклав з французькою компанією договір, відповідно до якого естонській компанії сплачувалася винагорода (роялті) за використання дизайну. Розмір роялті заклали у ціну, за якою продукція постачалася Поліграфкомбінату.

Тобто кожен громадянин України не лише переплачував через штучне завищення вартості матеріалів, але й «донатив» підозрюваному за його «інтелектуальний внесок».

Протягом 2018-2021 рр. на рахунки естонської компанії надійшло близько 7 млн євро роялті, які підозрюваний надалі легалізував через підконтрольні офшорні компанії. Частина з них (124 790 дол. США) потрапила на рахунок його доньки.  

Водночас детективи вжили заходів для ліквідації злочинної схеми. На початку 2022 року Уряд підтримав ініціативу НАБУ та змінив технічні вимоги до дизайну захисних елементів українських документів. Крім того, до Кабінету міністрів України скеровано подання щодо вжиття заходів для скасування реєстрації дизайну з елементами державної символіки за естонською компанією.

Ефективності розслідування сприяла конструктивна співпраця у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.