9,2 млрд грн: завершено слідство у справі Коломойського

23 липня 2025 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та ще 5 осіб – колишніх працівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора САП розпочато відкриття стороні захисту матеріалів справи для ознайомлення, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як уже повідомлялося, у межах досудового розслідування встановлено, що протягом січня – березня 2015 року один із власників ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи.

Для реалізації свого злочинного умислу особа залучила 5 працівників банку, серед яких Голова Правління; заступник керівника напряму – директор департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»; заступник Голови Правління – директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».

Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній із підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю шляхом підробки відповідних документів.

Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями У подальшому вони були внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення ПриватБанку. Рештою коштів зловмисники розпорядились на власний розсуд.

Нагадаємо, що у вересні 2023-го  було оголошено колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.