Заробити на війні: справи, які ведуть львівські правоохоронці

ЗІФ проаналізував останні судові рішення львівських судів, (що  містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень), та які стосуються кримінальних проваджень за фактами розкрадань бюджетних коштів (вчинених у великих чи особливо великих розмірах) в умовах воєнного стану.

Як правило, йдеться про справи, що правоохоронці відкрили за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 або ч. 5  ст. 191 КК України. Аналіз засвідчує, що здебільшого такі справи пов'язані з зловживаннями при закупівлях (коли заволодіння бюджетними коштами відбувається  під час закупівель товарів для потреб ЗСУ за завищеними цінами).

                Справи, які розслідують слідчі поліції

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №42025142410000037 від 30.01.2025, за ч.4 ст.191 КК України: за фактами, що свідчать про налагодження військовими посадовими особами (військової частини, Повітряного командування Повітряних сил ЗСУ)  незаконного механізму розкрадання державних коштів при здійсненні закупівель залізобетонних плит для аеродромного покриття.

З ухвали суду щодо даної справи також відомо, що йдеться про закупівлі з метою обслуговування полотна підпорядкованих аеродромів, за результатами яких між військовою частиною та Товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір   №5/23 від 06.03.2023 року (про поставку плит залізобетонних попередньо напружених ПАГ-18V для аеродромного покриття у кількості 264 штуки на загальну суму 5 266 800 грн) та договір №108/24 від 28.10.2024 року (щодо поставки плит у кількості 1 572 штуки на загальну суму 41972400 грн).

З ухвали суду також відомо, під час закупівель  вартість виробів імовірно було завищено в середньому на 10-12%. І що вироби закуплялись в ТОВ, яке не володіє технічними умовами, не дотримується технологічного процесу для виготовлення аеродромних плит, що мають відповідати державним стандартам.

Водночас з інших відкритих джерел вбачається, що вищеназвані закупівлі здійснювались військовою частиною А0215 (м. Вінниця), закупівля на 41,9 млн грн — у ТОВ “Ефе Бетон”, у числі засновників, власників якого компанія з групи ONUR.

СУ ГУНП у Львівській області здійснюється також досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023142410000105 від 10.11.2023 року за  ч. 4 ст. 191 КК України,  у якому фігурують  посадові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова та ТОВ «Шляховик-Т», які, як встановило слідство, в ході виконання договору з капітального ремонту елементів благоустрою військового містечка під час дії воєнного стану вчинили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

Йдеться про договір підряду №728 від 08.09.2022, вартістю 10071969.60 грн., який стосується капітального ремонту елементів благоустрою військового містечка №6 (що знаходиться на території Солонківської територіальної громади).

В ухвалі суду щодо цієї справа вказано, що військовими посадовими особи контроль за роботами виконаними генпідрядником (ТОВ «Шляховик-Т») під час капітального ремонту елементів благоустрою військового містечка №6 здійснювався формально, внаслідок чого в акти виконаних робіт було внесено неправдиві відомості, а саме: безпідставно включено роботи, які не виконані в повному обсязі та завищено об`єми використаних будівельних матеріалів. При цьому замовником було виплачено генпідряднику усю суму коштів згідно договору, внаслідок чого можливо нанесено збитки на суму понад 500 тис грн.

У провадженні СУ ГУНП у Львівській області також перебуває кримінальне провадження за №12024140000000829 від 14.08.2024, за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою із представниками суб`єктів господарювання. З ухвали у судовому реєстрі, інших відкритих джерел вбачається, що мова йде про службових осіб  Стрийської міської ради, відповідальних, зокрема, за проведення відкритих торгів з особливостями щодо закупівель дронів для потреб ЗСУ. Під час цих закупівель, зокрема, було безпідставно сплачено податок на додану вартість, що призвело до завищення їх вартості на загальну суму 1 150 222 грн. та незаконних видатків загального та спеціального фонду місцевого бюджету на цю ж суму (в т. ч. загальний фонд - 56 400,00 грн, спеціальний фонд - 915 585,0 гривень).    

  Матеріальна шкода Академії сухопутних військ — понад 44 млн

Окрім того, слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023142400000030 від 29.05.2023 — за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України: за фактами привласнення частини коштів, що були виділені Кабміном Міністерству оборони з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на проведення реконструкцій будівель та споруд військового містечка №81 Військового ліцею  (м. Червоноград).

Йдеться про реалізацію таких проєктів: “Реконструкція будівель навчального корпусу, їдальні та дитячого садочку під влаштування навчального корпусу з їдальнею та медичним пунктом Військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного”,   “Реконструкція будівлі спального корпусу на 300 чоловік”, “Реконструкція майстерні під навчально-тренувальний комплекс та реконструкція існуючих господарських будівель пральні і гаражів”.

 З ухвали суду відомо, що підозрюваними у цій справі є семеро осіб:  службові особи ТОВ “Укрстройкомплект”(зокрема, генеральний директор та головний бухгалтер), старший науковий співробітник Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, начальник Військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Також відомо, що вказані особи діяли у складі організованої групи, створеної “в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 15.03.2023”, та які заволоділи частиною грошових коштів, під час виконання робіт згідно договорів підряду, які стосувалися проведення реконструкцій будівель та споруд військового містечка №81 Військового ліцею.

Злочини, зокрема, вчинялися шляхом складання та видачі офіційних документів (довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів приймання виконаних будівельних робіт) з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності.

Загалом йдеться вчинення 37 злочинів, пов`язаних із складанням і видачею службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів (тобто про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України), що спричинило Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного  матеріальну шкоду на загальну суму 44,3 млн. гривень.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні  продовжений до 20.03.2025 року, оскільки для завершення досудового розслідування ще необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій.

                                    Про справи СБУ та БЕБ

Слідчими СВ Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023141410000026 від 02.03.2023 року, за ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України та ч. 4 ст. 191 КК України.

Головний фігурант цієї справи (у статусі підозрюваного) - начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України, начальник Управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ, який, як вказано в судовій ухвалі,  діючи з використанням наданого службового становища, досяг злочинної домовленості із генеральним директором ТОВ «Профф» (дана юроосба зареєстрована у Львові) щодо надання  неправомірної вигоди за його сприяння в укладенні та виконанні господарських договорів між ТОВ «Профф» та Міністерством оборони України.

У подальшому, 15.11.2023, між Міноборони (замовник), в особі вищеназваного військового посадовця, та ТОВ «Профф» (постачальник), в особі його генерального директора було укладено договір №343/4/2023/58 про закупівлю товарів (індивідуальних комплектів РХБ захисту ІКЗ-1 в загальній кількості 4290 шт.) за державні кошти на загальну суму 36446553 грн. з ПДВ. Через кілька місяців після цього, 15.01.2024, військовий посадовець за сприяння в укладенні та виконанні названого договору,  перебуваючи на автомобільній парковці,  одержав від директора ТОВ «Профф»  неправомірну вигоду у великому розмірі - в сумі 14600 доларів США.

Цікаву справу щодо заволодіння бюджетними  коштами — за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України - розслідує Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області.  Йдеться про кримінальне провадження № 72023140000000098 від 09.05.2023 року, фігурантами якого є службові особи НЕК «Укренерго» та кількох фірм, які заволоділи коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури енергетичної галузі - ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж», ТОВ «Прайм Логістик Груп», ТОВ «ІТЛ-Групп».

Досудовим розслідуванням було встановлено, що директори вказаних товариств, з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури енергетичної галузі під час воєнного стану, діючи умисно та за попередньою змовою, безпідставно вносили завідомо неправдиві відомості до актів надання послуг, які стосувалися перевезення  трансформаторів для НЕК "Укренерго".

Слідство звернуло увагу, зокрема, на “липовий” акт надання послуг від 31.01.2023 року № 22 - “щодо виконання послуг та необхідності сплати за «Відшкодування вартості послуг з міжнародного перевезення вантажів (без ПДВ)»  2067359,22 гривень без ПДВ. Стосується даний акт  перевезення трансформаторної групи АТ-3 за маршрутом Мостиська ІІ-Львів-Здолбунів-Кривин-Сільце.

Слідство встановило, що  дане перевезення було здійснено РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Достовірно  про це знаючи, директори вищеназваних фірм, використали вказаний акт, договори, укладені між фірмами, а також договір, укладений між ТОВ «ІТЛ-Групп» та   НЕК «Укренерго», щоб “на папері” перевезти трансформаторну групи АТ-3 ще раз і таким чином отримати відшкодування у понад два млн грн., чим спричинили збитки державі в особі НЕК «Укренерго» на вказану суму.

Підготував Віктор Корнієнко

Фото ілюстративне / з відкритих джерел