Гроші на заставу за Галущенка мали перевірити на трьох рівнях, але жоден не спрацював, — депутат

Рівнів захисту від корупційної системи легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом, для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка було цілих три, але жоден із них не спрацював, вказав народний депутат Ярослав Железняк.

Про це повідомило Дзеркало тижня.

Так, попередити викриту Національним антикорупційним бюро України схему могли фінмоніторинг власне Sense Bank, керівництво якого фігурує у справі, Національний банк України та Державна служба фінансового моніторингу України.

«Три незалежних рівні. Знаєте, скільки з них спрацювало? Нуль. І це не вперше. Тому що ще в листопаді минулого року на засіданні нашої ТСК, я питав якраз того ж самого голову Держфінмону саме про застави. Про те, що їх носять фірми з статутним капіталом у тисячу гривень, і ніхто це чомусь не помічає», - зазначив депутат.

Він нагадав, що Філіп Пронін тоді відповів дуже обтічно: «Є запит від НАБУ, ми його відпрацьовуємо. … Мені невідомо, з якого банку вносили гроші».

Зі свого боку НБУ до цього уже щонайменше двічі штрафував Sense Bank за порушення у сфері фінмоніторингу. Железняк зазначив, що проблему бачили задовго до викритої історії, але питання в тому, що для неї «відкрили вікно».

Депутат нагадав, що з липня у парламенті зареєстрований законопроєкт №15388 про посилення контролю за законністю походження коштів, внесених як застава, який дасть НАБУ і САП можливість швидко перевіряти ланцюжок походження грошей. Основними критеріями для додаткової перевірки будуть відсутність персоналу у компанії, відсутність звітності та свіжа реєстрація.

Натомість прямі питання щодо справи «Форрест Гамп» чиновникам Мінфіну, НБУ, Держфінмону, «Ощадбанку», Sense Bank, а також керівництву НАБУ та САП депутати планують поставити на засіданні Тимчасової слідчої комісії 2 вересня.

«Ми хочемо побачити на засіданні ТСК публічну відповідь, чому, наприклад, не звільнений голова Фінмону. Чому, відповідно, весь цей час Національний банк це не бачив і скільки таких застав пройшло. Причому питання, швидше за все, не тільки до Sense Bank, а й до «Ощадбанку», - заявив Железняк.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ оголосило підозру у відмиванні коштів десяти людям, які забезпечили внесення 150 млн грн застави за фігуранта справи «Мідас» ексміністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідства, курирувала увесь процес звільнена того ж дня заступниця голови офісу президента України Ірина Мудра.

Також у справі фігурують такі люди, як гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик, заступниця міністра юстиції Олена Ференс, колишній народний депутат Максим Микитась, чинний народний депутат Вадим Столар, посадовці Sense Bank та інші.

Уже наступного дня НАБУ заявило, що організатори схеми із легалізації грошей для застави також займалися рейдерством нерухомості та бізнесу. За цим епізодом їм оголошено додаткові підозри.

Колаж, ZN.UA